Υπόθεση Καμπούρη: Τι αποκαλύπτει η 17σέλιδη διάταξη για τις εταιρείες και τις οφειλές στο Δημόσιο

 

Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, περιλαμβάνονται στη δικογραφία για φερόμενο δίκτυο οικονομικής απάτης, με εκτιμώμενο εγκληματικό όφελος τουλάχιστον 5,6 εκατ. ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 12 φυσικά πρόσωπα και δίκτυο 30 εταιρειών και φορέων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Υπόθεση Καμπούρη: Ο μηχανισμός με τις εταιρείες και τις ανεξόφλητες οφειλές

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι ερευνητές εντόπισαν δύο ομάδες εταιρειών, οι οποίες φέρονται να εξυπηρετούσαν διαφορετικούς σκοπούς.

Στην πρώτη εντάσσονταν επιχειρήσεις που ίδρυαν οι πραγματικοί επιχειρηματίες, διατηρώντας επισήμως και τη διαχείρισή τους. Στη δεύτερη περιλαμβάνονταν εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, ώστε εκείνοι που ασκούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο να αποσυνδέονται από τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις.

Οι δραστηριότητες αφορούσαν κυρίως την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, νέες εταιρείες εμφανίζονταν στην ίδια διεύθυνση με προηγούμενες επιχειρήσεις, ενώ άλλες δήλωναν αποκλειστικά ψηφιακή έδρα ή μισθωμένη θυρίδα.

Η Αρχή κάνει λόγο για εταιρείες-κελύφη, χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική εγκατάσταση και, σε αρκετές περιπτώσεις, χωρίς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μέσω αυτών φέρονται να πραγματοποιούνταν εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, χωρίς να αποδίδονται οι αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, κατά τις Αρχές, αποφεύγονταν πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν μέσω διαδοχικών εταιρικών σχημάτων.

Υπόθεση Καμπούρη: Ο ρόλος των αχυρανθρώπων

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα πρόσωπα που αναλάμβαναν την τυπική διαχείριση των εταιρειών, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουν τον πραγματικό έλεγχό τους.

Σύμφωνα με το έγγραφο, επρόκειτο συχνά για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκονταν σε συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης. Έναντι αμοιβής ή ασφαλιστικής κάλυψης, εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα ως διαχειριστές.

Με αυτόν τον τρόπο, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητούσαν τους υπευθύνους για τις οφειλές, εντόπιζαν τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει επισήμως τις εταιρείες, ενώ οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Υπόθεση Καμπούρη: Οι αναφορές στον Καμπούρη, τη σύζυγό του και τον ΛΑΟΣ

Η διάταξη καταγράφει τη συμμετοχή ή εκπροσώπηση του Φίλιππου Καμπούρη σε σειρά εταιρειών και φορέων.

Μεταξύ αυτών αναφέρονται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», το «Δίκτυο Ενημέρωσης Καταναλωτών Νέων και Ανέργων», καθώς και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγαπώ τη Ζωή», η δραστηριότητα της οποίας είχε διακοπεί το 2012.

Καταγράφεται ακόμη προηγούμενη διαχειριστική του ιδιότητα στη Facegroup Hellas, με αντικείμενο τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού από τις 20 Δεκεμβρίου 2023. Παράλληλα, αναφέρεται ως διαχειριστής της Viral Media Group, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026, με εταίρο τον ΛΑΟΣ.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης η δημοτική παράταξη «Μαζί Μπορούμε – Φίλιππος Καμπούρης» και ο περιφερειακός σχηματισμός «Μάχη για την Αττική – Καμπούρης Φίλιππος».

Η Άννα Συνούλη καταγράφεται ως εταίρος και διαχειρίστρια της Famous Group Hermis, εταιρείας που δραστηριοποιείται στη διαφήμιση, το εμπόριο, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.

Υπόθεση Καμπούρη: Ποια περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται

Με τη διάταξη δεσμεύονται τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα και άλλα χρηματοπιστωτικά στοιχεία των εμπλεκομένων, μέχρι του ποσού των 5.618.873,90 ευρώ. Το μέτρο καλύπτει κοινούς λογαριασμούς και θυρίδες, ενώ εξαιρούνται ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς και συντάξεις.

Η δέσμευση επεκτείνεται σε οκτώ οχήματα: μία BMW 318i, ένα Skoda Octavia, ένα Renault Scenic, ένα Smart Fortwo, ένα δίκυκλο, ένα ακόμη επιβατικό Skoda και δύο οχήματα ιδιοκτησίας του ΛΑΟΣ, ένα Daimler Chrysler και ένα φορτηγό Citroën Jumper.

Περιλαμβάνονται επίσης πέντε ακίνητα ή δικαιώματα επί ακινήτων. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης 501,62 τ.μ. στο Βραχάτι Κορινθίας, τρία μικρά διαμερίσματα στον Πειραιά και κατάστημα στην Αργυρούπολη, με ισόγειο 108,52 τ.μ. και πατάρι 56,16 τ.μ.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα καταγράφονται ως περιουσία άλλων εμπλεκομένων και δεν εμφανίζονται στη διάταξη ως προσωπική ιδιοκτησία του Φίλιππου Καμπούρη ή της συζύγου του.

Κατά την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι χρήματα από τις ερευνώμενες δραστηριότητες αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους.